FATF रिपोर्ट का बड़ा खुलासा: हवाला नेटवर्क से आतंकी संगठनों तक पहुंच रहा पैसा

Delhi / आतंकवाद के वित्तपोषण को लेकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की नई रिपोर्ट में गंभीर खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, आतंकी संगठनों तक पैसा पहुंचाने के लिए हवाला, अंडरग्राउंड बैंकिंग और अन्य अनौपचारिक मनी ट्रांसफर नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन नेटवर्क के जरिए होने वाले वित्तीय लेन-देन की निगरानी करना पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण माना जाता है।

FATF ने अपनी रिपोर्ट में इटली की एक केस स्टडी का भी उल्लेख किया है, जो अनौपचारिक वित्तीय नेटवर्क के संभावित दुरुपयोग को सामने लाती है। रिपोर्ट के अनुसार, इटली की जांच एजेंसियों ने एक ऐसे वित्तीय नेटवर्क का पता लगाया था, जिसका शुरुआती संबंध माइग्रेंट स्मगलिंग यानी लोगों को अवैध तरीके से दूसरे स्थानों तक पहुंचाने से जुड़े पैसों के लेन-देन से सामने आया था।

जांच आगे बढ़ने पर इस नेटवर्क की गतिविधियों की गंभीर तस्वीर सामने आई। जांच एजेंसियों को पता चला कि नेटवर्क के जरिए स्थानांतरित की जा रही रकम का एक हिस्सा आतंकी संगठनों तक भी पहुंचाया गया। इससे यह सवाल और गंभीर हो जाता है कि अवैध गतिविधियों के लिए बनाए गए वित्तीय चैनल किस तरह आतंकवाद के वित्तपोषण में इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

FATF की रिपोर्ट ऐसे समय सामने आई है जब दुनियाभर में आतंकवाद की फंडिंग रोकने के लिए वित्तीय लेन-देन की निगरानी और संदिग्ध धन प्रवाह पर कार्रवाई को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हवाला और अन्य अनौपचारिक मनी ट्रांसफर सिस्टम कई जगहों पर वैध जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनकी पारदर्शिता और निगरानी की कमी का फायदा आपराधिक और आतंकी नेटवर्क उठा सकते हैं।

रिपोर्ट का संकेत साफ है कि आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए केवल बैंकों और औपचारिक वित्तीय संस्थानों की निगरानी पर्याप्त नहीं है। हवाला, अंडरग्राउंड बैंकिंग और अनौपचारिक धन हस्तांतरण नेटवर्क पर भी प्रभावी निगरानी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग जरूरी है।